ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ», выполняя функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля, оказывает следующие услуги:

• консультирование в области валютного законодательства, что помогает избежать возможных нарушений валютного законодательства
• анализ внешнеэкономических контрактов в соответствии требованиями валютного законодательства, оказание помощи в подготовке проектов внешнеэкономических контрактов
• оказание помощи в составлении и оформлении паспортов сделок, иных документов валютного контроля
• осуществление валютного контроля при проведении валютных операций в иностранной валюте и валюте Российской Федерации
• консультации при подготовке клиентами обращений в органы валютного контроля для получения необходимых разъяснений
• консультирование клиентов об изменениях в валютном законодательстве, отдельных разъяснениях органов валютного контроля о практике применения нормативных документов валютного законодательства

Телефон Отдела валютного контроля (495) 9818504
 

Список основных нормативных документов:
• Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
• Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
• Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
• Положение Банка России от 01 июня 2004 г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"
• Положение Банка России от 20 июля 2007 г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

Образцы документов валютного контроля для предоставления в ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»:
• Паспорт сделки, оформляемый по внешнеторговому договору
• Паспорт сделки, оформляемый по кредитному договору (договору займа)
• Справка о валютных операциях
• Справка о подтверждающих документах
• Справка о поступлении валюты Российской Федерации
• Справка о расчетах через счета за рубежом

Ознакомиться с тарифами.